খবর

ভারতে কার্ড ক্লোন প্রকল্পে ব্যবহৃত বিটকয়েন

ডেবিট কার্ড ক্লোনারদের একটি আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট সম্প্রতি ভারতে ফাঁস হয়ে গেছে এবং তদন্ত থেকে জানা যায় যে বিটকয়েন তাদের লেনদেনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি চালু হওয়ার পরে, এই ক্লোন কার্ডগুলি ব্যবহার করে গ্যাংটি এটিএম মেশিনের বাইরে টাকা পাঠায় তারপর তার সদস্যদের বিতরণ করা হয়ে যাওয়ার আগে এটি বিটকয়েনে রূপান্তরিত করে।

বিটকয়েনের মূল বৈশিষ্ট্য হল তার ছদ্ম-নামহীনতা, কারণ লেনদেনগুলি জটিল অ্যালগরিদম ব্যবহার করে যাচাই করা হয় এবং সবসময় কোনো পরিচয়পত্রের সন্ধান করা যায় না। ক্রিপ্টোকুরেন্স সাধারণত স্ক্যামারস বা হ্যাকারদের দ্বারা স্পর্শ করা হয় কেন এই কারণে এক কারণ হয়েছে, কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের ট্র্যাক করতে এটি হিসাবে এটি সামান্য কঠিন করে তোলে।

মুম্বাই ও দুবাইয়ের গ্যাং সদস্যগণ

গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ এবং কিছু দক্ষিণ রাজ্যে বেশ কয়েকটি অভিযোগ জমা দেওয়ার পর মুম্বাইতে জড়িত থাকার অভিযোগে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অর্থ আসলে দুবাইতে পাঠানো হয়েছিল । কর্তৃপক্ষ বলেন যে বিটকয়েনের মাধ্যমে রূপান্তরিত অর্থ দুবাই ভিত্তিক সুমাইর শেখকে একটি হাওয়াল অপারেটরের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

হাওল্লা, হুন্ডি নামেও পরিচিত, অর্থ তহবিলের স্থানান্তর করার একটি অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা যা অর্থ দাতাদের বিশাল নেটওয়ার্ককে জড়িত করে। এটি মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং ভারত জুড়ে প্রচলিত রয়েছে, যেখানে তারা প্রচলিত প্রকারের ব্যাঙ্কিং এবং অর্থের বাইরে কাজ করে।

এই সিস্টেমের মাধ্যমে, একজন ব্যক্তি বিদেশে অন্য কাউকে তহবিল পাঠানোর জন্য হাভালার দালাল বা হাওলাদারের কাছে টাকা পাঠাতে এবং একটি পাসওয়ার্ড বা কোড নির্দিষ্ট করে যা প্রাপকের তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। তবে প্রকৃতপক্ষে এক স্থান থেকে অন্য জায়গায় তহবিল স্থানান্তরের পরিবর্তে, ব্রোকার কেবল প্রাপকের অবস্থানে আরেকটি হওয়াদরকে ট্রান্সফারের সাথে সমন্বয়ের সাথে যোগাযোগ করে।

এই ব্যবস্থাটি ছিল এই বাহিনী যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষকে গ্যাংয়ের সদস্যকে দমন করার অনুমতি দিয়েছিল, যেহেতু মুম্বাই ও দিল্লি পুলিশ স্থানীয় হাওয়াল অপারেটরের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছে, উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার অধিবাসী পঙ্কজ বর্ধমানে। জিজ্ঞাসাবাদে এবং জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন যে তিনি অন্য একটি গ্যাং সদস্য নাসির আনসারীকে বিটকয়েনে রূপান্তরিত করার আগে এবং দুবাইয়ে সুমাইরে একটি অনলাইন স্থানান্তর করার আগে একটি পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

এটি চালু হওয়ার পরে, ভার্দজাজ একটি বিটকয়েন ট্রেডিং ফার্ম CoinSecure এর অপারেশন ম্যানেজার ছিলেন, যা ক্রিপ্টোকুরেন্সের জ্ঞানের এবং জালিয়াতি কার্যকলাপের জন্য তার সম্ভাব্য ব্যবহারের ব্যাখ্যা দেয়। নাসির আনসারি একটি দাদার ATM থেকে টাকা উত্তোলন করে গ্রেফতার, মুম্বাই পুলিশের নেতৃত্বে ২0 টির বেশি ক্লোনিং করা এটিএম কার্ড

গত চার বা পাঁচ মাসে শেখের কাছ থেকে বিজিবিকে প্রায় 30 লাখ বা ​​45 হাজার ডলারের বিনিময়ে পাঠানো হয়েছে। ভার্দাজের বাড়ির মধ্যে 8 লাখ টাকা বা 1২ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়।

মুদ্রা সিক্রেয়র এদিকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, ভারতভোগের বেআইনী কার্যকলাপে তার কোনও ভূমিকা ছিল না এবং তার ছায়াময় সঞ্চালন সম্পর্কে খোঁজ করার পর তা অবিলম্বে অপসারণ করা হয়। তাদের ব্লগপোস্ট থেকে একটি উদ্ধৃতাংশ আজ প্রকাশিত হয়েছে:

"পঙ্কজ, ট্রেডে তার সততার পরিপন্থী একটি খ্যাতি ছিল, সম্প্রতি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে তিনি বেশ কয়েকটি ব্যবসায় জড়িত যা প্রশ্ন বিষয় ছিল। একটি সংক্ষিপ্ত অনুপস্থিতিতে পোস্ট করুন, আমরা মিডিয়া সূত্রের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছি যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই ব্যবসাগুলির জন্য পঙ্কজ প্রশ্ন করেছিলেন। এই ব্যবসাগুলি তার ব্যক্তিগত সামনে কোম্পানির সঙ্গে জড়িত না এবং যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ণয় করা হয়েছে সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে "

ভারতে বিটকয়েন

এই তারিখে, ভারত কর্তৃপক্ষ বিটকয়েন সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, যেহেতু পুলিশ দাবি করে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবৈধ হিসাবে অর্থ প্রদানের জন্য একটি মাধ্যম হিসাবে বাণিজ্য এবং ভার্চুয়াল মুদ্রার ব্যবহার বোঝায়।

তবুও, গত বছর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত প্রায় 30 হাজার হাজার ক্রিপ্টোকুরেন্সের মালিক, প্রায় 50 হাজার বিটকয়েনের উত্সাহী। এই সাম্প্রতিক গ্রেফতার এবং তদন্ত, যদিও, বিটকয়েন ব্যবহারকারীদের এবং কোম্পানি একইভাবে জন্য কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি কঠোর অবস্থান হতে পারে।

এর আগে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন বলেন, বিটকয়েন নগদহীন সমাজ তৈরি করতে সাহায্য করবে, ভবিষ্যতে তারা আরও ভালো এবং নিরাপদ হবে।